عاجل/ الكشف عن ملفات فساد حارقة وقيس سعيد يضرب بقوة

نشر النائب عن حركة الشعب و رئيس لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالبرلمان ، بدر الدين القمودي قائمة الأسئلة التي توجه بها الى محافظ البنك المركزي خلال جلسة الاستماع التي انتظمت اليوم بمجلس نواب الشعب:

1/ لا يخفى عليكم ان بعض المتحيلين الاجانب بصدد مباشرة انشطة تجارية في دوس على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 وبتواطؤ من بعض الفاسدين بوزارة التجارة دون ان يتم رفع امرهم لوكيل الجمهورية .. الاتعس من ذلك انكم بصدد تحويل ارباح هؤلاء المتحيلين الى الخارج مثلما هو الشان بالنسبة لشركة صودكسو لتذاكر المطاعم التي هي بصدد نهب مواردنا من العملة الصعبة بواسطة الفواتير الصورية والمضخمة رغم ان الفصل 8 من المرسوم المشار اليه اعلاه يحجر على الاجانب مباشرة انشطة السمسرة

2/ لا يخفى عليكم ان عددا من المصدرين بعثوا بشركات ببعض الجنات الضريبية والمناطق الحرة وبمالطا بغاية الابقاء على جزء من مداخيل عمليات التصدير بالخارج من خلال التخفيض في اسعار التصدير ورغم الكشف عن العديد من هؤلاء في اطار اوراق باناما الا انكم لم تحركوا ساكنا الى جانب رفضكم مد منظمات المجتمع المدني بمعلومات بخصوص هؤلاء في دوس على حق النفاذ الى المعلومة

3/ لا يخفى عليكم ان عددا من الموردين بعثوا بشركات ببعض الجنات الضريبية والمناطق الحرة وبالاخص بالامارات وبمالطا بغاية تصدير الى تونس منتوجات مقلدة ومضرة لا تتوفر فيها الشروط الفنية والصحية والبيئية متاتية من الهند والصين وبنقلاديش وغيرها .. تلك المنتوجات الفاسدة يتم اقتناؤها بابخس الاثمان من الشركات الاجنبية ليقوموا فيما بعد بفوترتها لشركاتهم بتونس باسعار خيالية ويتمكنوا من تهريب العملة وترويج تلك المنتوجات بالمساحات الكبرى. بعض اصهار بن علي (اولاد المبروك) الذين تم تبييضهم ولم تتم مصادرة املاكهم بعثوا بشركات بالخارج عن طريق متحيل فرنسي يدعى فريديريك بيكاستاين تم كشف هويته باوراق باناما كرئيس لشركة بباريس MGH International وشركة ثانية بمالطا MGH Malte. MGH : Mabrouk Group Holding

4/ لا يخفى عليكم ان رئيس حكومة سابق بادر في ظروف فاسدة برفع التجميد عن مروان المبروك ورغم علم بالتداعيات الخطيرة لتلك الخطوة الفاسدة والاجرامية بالنسبة لبقية الفاسدين المجمدة اموالهم من قبل الاتحاد الاروبي الا انكم لم تحركوا ساكنا ولم تعارضوا تلك المفسدة

5/ لا يخفى عليكم ان بعض التونسيين من رجال لعمايل وليس الاعمال قاموا باحداث شركات وصناديق بالجنات الضريبية مثل السيشال وجرزي والجزر العذراء البريطانية وجزر الموريس وجزر كايمون بغاية جمع الأموال القذرة وتوظيفها في اطار استثمارات بتونس بغاية غسلها دون ان تحركوا ساكنا. الأتعس من ذلك ان احد المساهمين في تلك الشركات الفاسدة تقلد منصب وزير التنمية والتعاون الدولي ووزارة المالية بالنيابة. ان جريمة غسل الاموال القذرة متواصلة الان دون ان تحركوا ساكنا كرئيس للجنة التونسية للتحاليل المالية

6/ لا يخفى عليكم ان عددا من المتحيلين الاجانب قاموا باحداث استثمارات صورية وباعوا للشركات التي احدثوها بتونس بالتعاون مع خونة تونسيين معدات وتجهيزات مستعملة اتوا بها من الخردة بمبالغ خيالية عن طريق شركاتهم الموجودة بالجنات الضريبية والمناطق الحرة مثل الفرنسي المصنع للجعة بتونس الذي احدث مصنعا بقابس لانتاج البلاستيك Crystal Industries مركزا الخردة التي اشتراها من شركته المتحيلة بجبل طارق بما قدره 12 مليون يورو وهو الان بصدد انجاز عملية تفليس للمصنع بعد ان باعنا الخردة ونهب البنوك التونسية. مثل هذا الاعمال الاجرامية تتفرجون عليها دون ان تحركوا ساكنا

7/ لا يخفى عليكم ان تونس تحولت الى وكر لتبييض الاموال والجريمة المنظمة وقد تم تصنيفها كبلد عالي المخاطر في مجال تبييض الاموال وغير متعاونة جبائيا. الاتعس من ذلك انه تم تهريب عشرات مليارات الدولارات من ثروة الشعب الليبي عن طريق المعابر النظامية والبنوك التونسية كما ثبت ذلك من خلال تقرير التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنجز من قبل مجموعة العمل المالي. الغريب في الامر ان تلك الجرائم متواصلة دون ان تبادروا باقتراح اصلاحات وبالعمل على تطبيق التوصيات الواردة بالتقرير

8/ لا يخفى عليكم ان العديد من المتحيلين التونسيين والاجانب بعثوا بمراكز اعمال خاصة ينتحلون من خلالها عديد الالقاب المهنية كالمحامي والمستشار الجبائي والمحاسب والوكيل العقاري ووكيل الاشهار والوسيط لدى الديوانة وايواء مبيضي الاموال من الاجانب الذين ليس لهم أي وجود مادي بتونس باستثناء الملف القانوني للشركات الصورية التي بعثوا بها بتونس .. هؤلاء المتحيلون الاجانب يقومون ببيع الفواتير الصورية وتبييض الاموال والجرائم الجبائية وتهريب الاثار وتجارة الاسلحة وغير ذلك من الجرائم ويتم ترسيمهم بالسجل الوطني للمؤسسات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد كمستثمرين براس مال لا يتجاوز 500 يورو ورغم علمكم بهؤلاء المتحيلين التونسيين والاجانب الا انكم لم تبادروا بفتح تحقيق بخصوص مراكز الاعمال او بالاحرى العمايل الخاصة والشركات المبيضة للاموال

9/ لا يخفى عليكم ان المقربين من بن علي واصهاره من رجال لعمايل وغيرهم من المتحيلين والفاسدين نهبوا البنوك العمومية دون ان يحرك البنك المركزي ساكنا. الاتعس من ذلك انه لم تتم مصادرة املاك هؤلاء على معنى الفرع الثاني من مرسوم المصادرة وحتى القائمة التي اعدها رئيس لجنة المصادرة القاضي الشريف نجيب هنان تم قبرها من قبل الحكومات الفاسدة. وفي اطار التستر على الفساد والتفريط في موارد الشعب رفض البنك المركزي التعاون مع وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية كما يتضح ذلك من خلال الجواب الذي بعثت به اخيرا الوزيرة والذي اشارت صلبه الى الثلاث رسائل الموجهة الى محافظي البنك المركزي في اطار تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة .. لماذا ترفضون التعاون رغم ثبوت المسؤولية الجزائية للقائمين على البنك المركزي في ملف نهب البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية .

10/ لا يخفى عليكم ان العديد من منظمات المجتمع المدني طلبت منكم معلومات في اطار حق النفاذ الى المعلومة الا انكم دابتم على تجاهلها وعدم الرد عليها في دوس على القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، رفضتم بتعلات واهية مد مرصد الشفافية بمعلومات بخصوص الشركات المبعوثة من قبل التونسيين بما في ذلك اصحاب النزل بغاية تهريب العملة وتحويل تونس الى مزبلة ومصب للنفايات وحجم التدفقات النقدية المتاتية والمحولة الى الجنات الضريبية والمناطق الحرة وحجم الاموال التي تتحصل عليها الجمعيات من الخارج.

11/ لا يخفى عليكم كرئيس لمرصد الاندماج المالي ان العديد من البنوك بصدد فوترة الخدمات المجانية (14 خدمة حسب المرصد) دون ان تحركوا ساكنا ودون ان توظفوا الخطايا المالية وتجبروا تلك البنوك المتحيلة على ارجاع ما نهبته من حرفائها رغم توصلكم بمئات العرائض. ففي اطار التستر على الفساد والاجرام، تم شل الادارة العامة للرقابة المصرفية وتعطيل العمل بالقوانين كما اتضح ذلك من خلال التقرير عدد 32 لمحكمة المحاسبات علما ان ما ورد بذاك التقرير من تجاوزات واهمال وتواطؤ في الاجرام يمثل قطرة من بحر. الاتعس من ذلك ان يبقى البنك المركزي صندوقا اسود لا يعرف المواطن ما يجري داخله من اعمال خطيرة تمس بالامن القومي وبالاخص المالي والاقتصادي.
12/ لا يخفى عليكم ان الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين بواشنطن كشفت من خلال اوراق باناما واوراق الجنات الضريبية هوية وشركات التونسيين المبعوثة بالجنات الضريبية والمناطق الحرة وعناوينهم بتونس ورغم علمكم بذلك الا انكم لم تتعهدوا بذاك الملف كملف تبييض اموال وجرائم صرف. كما ان وزارة المالية تسترت على ذاك الملف باعتبار ان الديوانة التونسية لم تتعهد به ولم تسعى لمعرفة حجم الاموال المهربة الى الخارج وبالاخص من قبل المصدرين التونسيين والاجانب.

13/ لا يخفى عليكم ان محافظ البنك المركزي السابق اكد ان المداخيل السياحية يتم الابقاء على جزء منها بالخارج سواء من قبل اصحاب النزل التونسيين الذين بعثوا بوكالات اسفار بالخارج او الشبكات الدولية للنزل والشركات الاجنبية للنزل ورغم علمكم بالاعمال الاجرامية لتلك الشركات الا انكم لم تحركوا ساكنا ولم تبادروا بفتح تحقيق بخصوص تلك الشركات ورفع امرها للنيابة العمومية.

14/ لا يخفى عليكم ان الشركات الاجنبية المتحيلة الناشطة في مجال الصناعة والاتصالات والسياحة والنقل البحري وغير ذلك من الانشطة بصدد نهب مواردنا من العملة الصعبة من خلال اسعار التحويل والفواتير الصورية المتعلقة بالمساعدة الفنية والاستشارات والدراسات وحق الاستعمال وغير ذلك من الخزعبلات ورغم التشهير بتلك الاعمال الاجرامية من قبل بعض الخبراء الجبائيين الا انكم لم تحركوا ساكنا ولم تبادروا بفتح تحقيق بخصوص تلك الشركات المضرة.

ان ما نهب من عملة صعبة الناقل البحري الدنماركي “مايرسك” الذي نشط بصفة متحيلة وفي دوس على الفصل 15 من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 دون ان يتم رفع امره للنيابة العمومية يمثل قطرة من محيط. الاتعس من ذلك ان ذاك المتحيل خلفه خلال سنة 2013 ناقل بحري فرنسي اكثر منه تحيلا دون ان تهتموا بالاعمال الاجرامية التي هو بصدد القيام بها.

يذكر ان النائب تعهد بتقديمها لرئيس الجمهورية